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北方國際合作股份有限公司2013年監事會工作報
公告日期:2015/8/29 12:31:10
    2013 年監事會工作報告
    2013 年,公司監事會按照《公司法》、《公司章程》和《監事會
議事規則》等有關規定,本著對全體股東負責的精神,恪盡職守,認
真履行各項職權和義務,充分行使對公司董事及高級管理人員的監督
職能,為企業的規范運作和發展起到了積極作用。對此,現將 2013
年度監事會主要工作報告如下:
一、2013 監事會工作情況
    1、2013 年公司監事會的召開情況
    2013 年監事會共召開 4 次,分別是:
   (1)2013 年 3 月 22 日召開的五屆十一次監事會,應到監事 3 名,
實到 2 名,1 名監事委托表決,會議審議通過了《北方國際 2012 年
年度報告及摘要》等 5 項決議的審核。
   (2)2013 年 4 月 23 日召開的五屆十二次監事會,應到監事 3 名,
實到監事 3 名,會議通過了《北方國際 2013 年第一季度報告及摘要》
等 1 項決議的審核。
   (3)2013 年 8 月 26 日召開的五屆十三次監事會,實到監事 2 名,
1 名監事委托表決,會議通過了《北方國際 2013 年半年度報告及摘要》
等 1 項決議的審核。
   (4)2013 年 10 月 25 日召開的五屆十四次監事會,應到監事 3
名,實到監事 2 名,1 名監事委托表決,會議審核通過了《處理壞賬
損失》等 2 項決議的審核。
    2、報告期內監事聘任、離任情況
    報告期內,李清海先生由于工作變動原因,申請辭去北方國際合
作股份有限公司五屆監事會監事的職務,經西安北方惠安化學工業有
限公司推薦,選舉李柏森先生為公司五屆監事會監事,與衛凱先生、
羅樂女士共同組成北方國際五屆監事會,任期為 2013 年 4 月 23 日至
五屆監事會到期為止。
    3、2013 年公司監事會共列席公司董事會、股東大會共 8 次會議,
聽取了公司各項重要提案和決議,了解了公司各項重要決策的形成過
程,掌握了公司經營業績成果,履行了監事會的知情監督檢查職能,
起到了必要的審核和法定監督的作用。
二、監事會對 2013 年度公司有關事項的獨立意見
   1、公司依法運作情況
   根據《公司法》、《公司章程》和相關法律、法規的有關規定,
公司監事會對公司報告期內股東大會、董事會的召集召開程序、決議
事項,董事會對股東大會決議的執行情況,公司高級管理人員執行職
務的情況以及公司的管理制度執行等進行了監督,并列席了股東大會
和董事會會議。監事會認為:董事會能嚴格按照《公司法》、《上市公
司治理準則》、《公司章程》等規定規范運作,決策合理,工作負責,
認真執行股東大會的各項決議,及時完成股東大會決定的工作;公司
董事、高級管理人員在執行公司職務時能夠嚴格按照國家法律、法規、
公司章程規定,履行職責,無違反法律、法規、《公司章程》或損害
公司利益的行為。
   2、檢查公司的財務情況
   監事會對 2013 年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細
致的監督、檢查和審核,認為:公司財務制度健全、財務運作規范、
財務狀況良好。瑞華會計師事務所出具的“標準無保留意見”的審計
報告真實、公允地反映了公司 2013 年度的財務狀況和經營成果。
   3、公司內部控制情況
    公司建立了較為完善的內部控制體系,符合國家有關法律、法規
的要求,內控制度具有合法性、合理性和有效性。
    公司的法人治理、經營管理、財務管理、信息披露和重大事項等
活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行,并且活動各個環節均得
到了合理控制,公司各項活動的預定目標基本實現。因此,公司的內
部控制是有效的,保證了公司經營管理的正常進行,對經營風險可以
起到有效的控制作用,也能夠保證財務報告的可靠性。
   公司內部控制評價報告真實客觀地反映了目前公司內部控制體系
建設、內控制度執行和監督管理的實際情況。
    4、報告期內,公司無募集資金使用情況
    5、報告期內,公司無收購、出售資產情況
    6、公司關聯交易情況
    通過對公司 2013 年度發生的關聯交易的監督、核查,監事會認
為:公司發生關聯交易時嚴格遵循公開、公平、公正的原則,交易決
策程序符合國家有關法律法規和《公司章程》、《關聯交易管理辦法》
等的規定,不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
    7、公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況
    公司按照證監會發布的《關于上市公司建立內幕信息知情人登記
制度的規定》(證監會公告[2011]30號)要求,公司建立了內幕信息
知情人管理制度。監事會對公司建立和實施內幕信息知情人管理制度
情況進行了監督和檢查,認為公司能夠嚴格執行該制度,做好內幕信
息的保密工作,公平地進行信息披露,維護了廣大投資者的合法權益。
     8、監事會對公司《2013年年度報告正文及摘要》的意見
    公司 2013 年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合相關法律
法規、《公司章程》及公司內控制度的有關規定;年報的內容真實、
準確、完整。
     2014 年,監事會將按照《公司章程》的有關規定,進一步監督、
促進公司治理結構的規范進程,忠實地履行職責,認真維護公司及投
資者的合法權益。
                                    北方國際合作股份有限公司
                                             監事會
                                      二О一四年三月二十七日
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